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금융 거래 정보 제공 사실 통보서 6 개월 주제에 대한 동영상 보기
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금융거래정보제공사실통보서 경찰조사에 대한 진실
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어느날 갑자기 자택으로 금융거래정보 제공사실 통보서가 날아온다면..?
의외로 일반인도 금융거래정보 제공사실 통지서를 받는 일이 빈번하다는 사실!
오늘은 [ 금융거래정보 제공사실 통보서와 경잘초사의 진실 ] 내용을 살펴보겠습니다.
금융 거래 정보 제공 사실 통보서 6 개월 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
#금융거래정보제공사실통보서 – Q&A 태그 대표페이지 : 지식iN
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Source: kin.naver.com
Date Published: 1/20/2021
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금융거래정보 제공사실 통보서 받았다 (경찰이 계좌 거래내역 …
그리고 당신은 6개월 후에 그 사실을 확인할 수 있다. 그렇다 경찰청이 나를 수사할 목적으로 은행 거래내역을 확인한 것이다. 처음 이것을 오후에 받아 …
Source: koreantraveler.tistory.com
Date Published: 7/29/2021
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Best 금융 거래 정보 제공 사실 통보서 6 개월 Update
금융 거래 정보 제공 사실 통보서 6 개월주제 안의 사진 몇 장. New Update 현직 변호사의 계좌가 털렸습니다!?(#금융거래정보 …
Source: th.foci.com.vn
Date Published: 3/12/2022
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ㅈ됐다 애들아 – 자유게시판 – 투데이서버
금융거래정보 제공사실 통보서를 받았는데 인천경찰서 에서 수사 목적 이고 내 인적 … 다행인건 유예기간이란게 있는데 그게 6개월 동안 유예를 받고 .
Source: www.todaysv.com
Date Published: 6/29/2021
View: 3748
금융거래 정보 등의 제공사실 통보서 왔다 – 자유 게시판 – 포커고수
알아보니까 6개월 지나면 문제없이 지난거라는데 ㄱㅊ은거임? … 금융거래 정보제공사실 통보서의 경우 일반적으로 예금주의 인적사항과 입출금내역 …
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Date Published: 1/21/2021
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커뮤니티 > 자유게시판 2 페이지 – 네임드
금융거래정보제공일자 짧게받아본사람있냐? [0]. 소령(진) … 금융거래 정보등의 제공사실 통보서 질문이요 ㅠ [7] … 6개월 유예 내용 잘아시는분 [6].
Source: named.com
Date Published: 11/2/2021
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토토 금융거래정보 제공사실 통보서 6개월【바로접속 ctr9999 …
토토 금융거래정보 제공사실 통보서 6개월【바로접속 ctr9999.com】【매일 돌발 빅이벤트 진행중】숫자 룰렛瓦房店DQMC interactive and downloadable worksheets.
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Date Published: 4/16/2022
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사설토토조사, 사설토토단속, 금융거래정보 제공사실 통보서 …
사설토토를 이용하다보면 금융거래정보 제공사실 통보서를 받는다든지 경찰출석요구를 받게 됩니다. 이에 따른 대처방법과 팁을 전해드리고 왜 인증업체를 이용해야 …
Source: mtpolice.kr
Date Published: 8/23/2022
View: 3219
금융거래정보 제공사실 통보서 받는 이유와 대처법 – IT 리뷰창고
갑자기 경찰에서 자신의 정보를 요청했다는 통보를 받으면 걱정이 되실텐데요. 일단 유예기간이 6개월 이상이었다면 이미 사건이 끝난 경우가 많으니 걱정 …
Source: hastern.tistory.com
Date Published: 5/13/2022
View: 5207
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주제에 대한 기사 평가 금융 거래 정보 제공 사실 통보서 6 개월
- Author: 먹폴TV
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- Date Published: 2022. 6. 16.
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금융거래정보 제공사실 통보서 받았다 (경찰이 계좌 거래내역 수사)
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금융거래정보 제공사실 통보서?
이거 머선일이고 ? 왜 경찰청이 내 은행계좌를 조사?
하지만 이런 말도 안되는 일이 나에게 오늘 생기고 말았다!
2021년 11월 22일 나는 금융결제원으로부터 내 거래내역에 대한 조사가 지난 5월에
경찰청에 의해 이뤄졌음을 확인하게 되었다.
정말 기가막히고 코가 막히는 상황이라 이게 무엇인가 여러곳에 알아보았다
자 그럼 내가 오늘 오후에 받게된 금융거래정보 제공사실 통보서 란 도대체 무엇인가?
금융거래정보 제공사실 통보서는 은행에서 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 따라 정보 요구 기관의 요청에 의하여 고객의 금융거래 정보를 제공한 사실이 있는 경우에 금융 실명법 제4조의 2에 의하여 통보를 하게 되어 있고 다만 위 법 제4조의 2 제2항 및 제3항에 의하여 정보 요구 기관이 통보 유예를 요청한 경우에는 유예기간이 종료한 후에 통보를 하고 있다.
자 금융거래정보 제공사실 통보서란
쉽게 말해서 경찰이나 검찰이 당신의 금융거래내역을 조사목적으로 열람했다는 말이다. 그리고 당신은 6개월 후에 그 사실을 확인할 수 있다.
그렇다 경찰청이 나를 수사할 목적으로 은행 거래내역을 확인한 것이다
처음 이것을 오후에 받아보았을때 처음 든 생각은 단 하나!
도대체 왜?? 무슨 근거와 혐의로?
그 답은 금융거래정보 제공사실 통보서 근거조항에 아래와 같이 나와 있었다
금융거래정보 제공사실 통보서 자 위에 보이는 내용의 문서를 나는 받게 되었고 위에 정보제공 근거라는 항에 내가 수사받은 이유가 적혀 있었다 정말 기분나쁜 내용이었다 그게 무엇이냐 하면 불법재산 취득 혐의!!!!! 정말 기기막히고 코가 막힐 일이다! 통장에 뚜렷한 이유없이 돈이 늘어난다는게 가장 큰 이유였다 ㅋㅋㅋ 그걸 불법재산이 아닐까 의심해 보고 그래서 그 혐의가 있다고 생각되는 사람의 금융계좌 내역을 경찰이 까보는 거다. 그렇게 나의 계좌내역은 지난 5월 경찰청에 의해 탈탈 털리게 되었으며 오늘 오후에 그 수사과정을 알아본바 더욱 경악할 내용을 하나 발견하게 된다. 처음에 경찰청이 먼저 내 계좌를 보자고 한것이 아니라 국민은행에서 내 계좌금액이 이유없이(?)늘어나는 것을 보고 금융감독원에 불법재산을 취득한게 아닌가 의심간다고 보고를 한것이고 금융감독원은 그 첩보(?)를 다시 경찰청에 넘긴 것이다. 경찰청은 그걸 넘겨받고 다시 국민은행이 모든 계좌내역을 제공요청 한것이고!! 국민은행의 자의적 판단(불법재산증식) –> 금융원 심사 –> 경찰청 조사여부 판단 –> 국민은행에 거래내역 열람요청 전체 상황이 이렇게 이루어진 것이다! 즉 처음 발단이 국민은행 이었다! 그 근거법률조항은 아래와 같다 제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등) ① 금융회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령 으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다. <개정 2013. 8. 13., 2014. 5. 28.> 1. 금융거래와 관련하여 수수(授受)한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 즉,국민은행이 내가 불법적으로 재산취득을 하고 있다고 자의적으로 판단하고 나에 대한 조사 여부를 금융감독원에 요청한거고 금융감독원은 수사요청 해봐야겠다 결정하고서 경찰청에 수사의뢰를 한거라 보면 된다. 그렇게 해서 나는 경찰청이 계좌내역을 터는 상황까지 오게된거다.ㅋㅋㅋ 내가 정말 국민은행 어릴적부터 20년넘게 사용해오고 있는데 정말 배신감 심하게 든다. 그것도 나름 mvp고객인데 이런식으로 배신을 한 것 이다. 물론 최종적으로 경찰청 조사결과는 혐의 없다! 이다 조사를 해봐야 주식거래 내역만 나왔을테니 당연한 결과지만 그래도 뭔가 상당히 억울하다는 느낌을 지울 수가 없다 아니 주식해서 돈벌면 조사 받아야 하냐? 이게 말이 되냐고!! 특히나 국민은행에게 느껴지는 이 배신감은 절대 잊혀지지 않을 것 같다.
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사설토토조사, 사설토토단속, 금융거래정보 제공사실 통보서 대처방법
개요
사설토토조사 , 사설토토단속 , 금융거래정보제공사실 통보서 대처방법에 대해서 알아보고 알려드리고자 합니다.
용어
사설토토조사는 불법으로 운영되는 불법사설토토 사이트를 이용하여서 조사를 받는 것을 뜻합니다.
사설토토단속은 불법으로 운영되는 불법사설토토 사이트가 단속되어서 조사를 받는 것을 뜻합니다.
금융거래정보 제공사실 통보서는 나의 금융거래정보에 관련된 내용을 공적으로 누군가가 조회 했을시 통보받는 통보서 입니다.
금융거래정보 제공사실 통보서는 통보하는 기관마다 제공하는 양식이 다르니 참고해주시길 바랍니다.
이미지
금융거래 정보제공사실 통보서
금융거래 정보제공사실 통보서
대처방법
금융거래정보 제공사실 통보서
금융거래정보 제공사실 통보서를 받은경우 지례 사설토토로 걸렸구나 생각하시는 분들이 있을 수 있습니다. 금융거래정보 제공사실 통보서에는 금융거래에 대해서 제공했다고 할 뿐이지 정확한 내역이 나오지 않습니다.
대부분의 배터분들이 사설토토이용을 하는것 외에는 죄를 짓는 경우가 거의 없다보니 해당 통보서를 받고나면 무조건 적으로 거의 토토를 의심합니다. 하지만 가끔 인터넷 쇼핑몰에서 물건을 산것이 잘 못되었다든지 중고거래 했던 계좌가 문제가 생겼다든지 하는 경우가 있으므로 우선 절대로 겁먹지 않는 것이 중요합니다.
금융거래정보 제공사실 통보서를 받은 뒤 굉장히 내용이 궁금하겠지만 본인이 배팅한 액수가 어느정도 되고 확실히 그쪽으로 걸린것같다면 일단 웬만하면 연락하지 않는 것이 좋습니다.
통보서는 수사목적으로 조회한뒤 바로 날라 오는것이 아니라 한참 뒤에 날라오는 경우가 많기 때문에 본인의 잘 못으로 통보서를 받는경우에는 100% 경찰서에서 먼저 연락이 오게 되어있습니다. (출석요구나 사실관계파악등을 위해) 그렇기 때문에 통보서를 받고나서 따로 연락을 받지 않았다면 궁금하시겠지만 웬만하면 그냥 넘어가는 것이 좋습니다.
사설토토조사
경찰에게 출석요구를 받은 상황이라면 이야기가 달라집니다. 일단 토토 관련으로 호출 하는 것은 계좌내역이라는 증거가 확실하기 때문에 출석요구를 하는경우가 많습니다. 그리고 보통 이용자가 많기 때문에 아주 소액은 제외하고 특정금액이상만 기소하거나 수사하는경우가 많은데 본인에게 출석 요구가 왔다면 일단 쉽게 피해가긴 어렵다고 생각하시면 됩니다.
출석요구
출석요구를 받을경우 대부분의 경우 자신의 지역과 먼 거리에서 호출 되는 경우가 많습니다. 수사를 진행중인 곳이 최초의 고소장을 받은곳이나 또는 토토의 계좌정보를 얻은 경찰서에서 진행하기 때문에 거리가 있는경우 해당 수사과에 수사하기보다는 집 가까운곳으로 수사받을수 있도록 요청을 하는것이 더욱 효과적입니다.
그리고 출석요구를 할시 바로 응하기 보다는 천천히 개인적인 일로 미루시는 것이 좋습니다. 사건 종결을 빨리하기위해서 많은 사람을 조사하다보면 빨리빨리 출석요구를 하게 되는데 예를들어 토토관련 사람이 100명을 조사한다 치면 10~20명만 기소해도 문제가 될 것이 없기 때문에 본인의 금액이 아주 크지 않다면 나는 수사없이 사건이 종결되는 경우가 있을수 있습니다. 특히 토토의 경우 일반적으로 피해자가 있는 친고죄가 아니기 때문에 토토유저한명 기소하지않는다고 문제제기 할 사람이 없습니다. 물론 금액이 굉장히 큰 경우 수사하지 않고 지나가게되면 문제가 생길수 있기때문에 그런 상황은 기대하기가 어렵습니다.
출석을 너무 많이 미루면 체포되는 경우도 있을수 있기때문에 담당관님께 정말 바쁘다는 핑계를 잘 대면서 미루되 경찰관이 자주 연락이 온다면 어느정도 응해주시거나 방문조사 같은 다른방안으로 해줄수 없냐고 하는 것도 방안이 될수 있습니다.
불법사설토토 처벌
처벌수위
[국민체육진흥법 제48조 3호]에 의거하여 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형에 처해질수 있습니다. 대부분 초범인경우 금액에 따라 소액은 50만원정도 고액은 500~700만원정도 받는경우가 일반적입니다.하지만 이런 벌금형의 경우 2년이지나면 범죄사실 증명서에도 나오지않기 때문에 취직이라든지 사회활동에 전혀 지장이 없습니다.
물론 경찰서에서 신원조회하면 이전에 벌금받은것이 모두 뜨기 때문에 초범 전과가 생긴다면 불법도박을 하는것을 신중하게 생각하셔야 될 것입니다.
이미지
사설토토조사 , 사설토토단속
끝맺음
인증업체를 이용해야하는 이유
사설토토조사, 사설토토수사, 사설토토단속등 대부분의 사설토토에서 문제되는것은 계좌입니다. 계좌가 문제가 생겨서 시작하는경우가 거의 99프로라 보시면됩니다. 이계좌가 왜 문제가 생기느냐 하면 일반적으로 대포계좌로 이용되었을경우 계좌주인이 계좌정지만 시키면 끝이지만 이걸로 수사까지 이어지는 이유는 계좌의 유출 또는 누군가의 신고입니다.
만약 이용중인 사이트가 고객의 돈을 먹튀했다고 가정해봅시다. 고객이 그냥 넘어가는 경우도 있겠지만 진짜 화가나서 신고를 한다면 어떨까요? 본인은 입금하자마자 환금받은거 없이 사기당했다고 신고한다면 본인은 거의 처벌을 받지않고 해당계좌 전체가 털리게 됩니다.
이 경우 이계좌를 이용한 모든 사람이 수사대상에 올라가는 것입니다. 이렇게 먹튀라는 것이 굉장히 무섭고 조심스러운 부분입니다. 그래서 먹튀폴리스 인증업체를 이용하라고 항상 말씀드리는 이유가 이런 부분에 있습니다.
먹튀든 뭐든 문제가 자꾸 생기는 곳은 결론적으로 이런 수사까지 받을 확률이 높아집니다. 그렇기에 인증업체를 이용하시여 조금이라도 더 안전한 배터생활을 하시길 바랍니다.
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참조사이트
금융거래정보 제공사실 통보서 받는 이유와 대처법
금융거래정보 제공사실 통보서
어느날 갑자기 필자가 주로 이용하던 은행의 우편물이 집으로 도착하였다.
이게 뭔가 싶어 열어보니 눈에 딱 띄는 ‘금융거래 정보등의 제공사실 통보서’란 글씨와, 경찰청이라는 세글자. 어찌된 영문일까?
안녕하세요 꿀팁요정 하스텐 입니다. 오늘은 뭘 작성할까 고민하던차에 집에 이런게 도착해서 포스팅거리로 사용하게 되었는데요. 이런 경험을 하실 일이 별로 없을거라 생각을 하고, 없는게 더 좋겠지만 혹시나 경험하게 되실때 참고하시길 바랍니다.
같이 보면 좋은 글 [엠세이퍼] 핸드폰 명의도용 확인 및 해결방법
금융거래 정보등의 제공사실 통보서란?
말 그대로 내 금융거래를 다른 기관에 제공했다고 통보하는 것을 의미 합니다. 일반적으로 본인의 동의 없이 타인에게 거래내역 등의 개인정보를 제공하는 것은 불법이지만, 법원의 영장이 있을때는 금융실명법 제4조1항1호에 따라 당사자의 동의 없이 정보제공이 가능하고, 선 조치 후 보고를 하는 형식 입니다.
위의 사진은 실제로 제가 받은 통보서인데, 수사를 목적으로 작년 여름에 제공되었고, 통보유예요청기간이 9개월이었기 때문에 이 사실을 제가 이제야 알 수 있었습니다. 유예기간은 사건에 따라 달라질 수 있는데, 금융범죄와 관련된 경우 당사자가 이 사실을 알면 수사에 어려움이 생길 수 있기 때문에 유예기간이 있다고 합니다.
정보제공 이유는?
금율거래정보 제공사실 통보서를 받는 경우는 어떤 케이스가 있나 확인해보니 불법게임 혹은 중고거래나 쇼핑몰등과 거래를 한 경우가 있었습니다. 그리고 당연히 직접 범법행위를 했을때도 해당 됩니다.
조금 더 알기 쉽게 예를들어 만약 제가 X쇼핑몰에서 물건을 구매한적이 있는데, 훗날 그 업체에서 뭔가 문제를 일으켜 조사를 받게 되었다면 그 곳과 거래를 했던 제 계좌를 확인하는 것을 의미 합니다. 이 외에도 다양한 이유가 있긴 한데, 적어도 수사를 목적으로 제공되었을때는 대부분 이런 경우가 많더라고요.
대처 방법은?
갑자기 경찰에서 자신의 정보를 요청했다는 통보를 받으면 걱정이 되실텐데요. 일단 유예기간이 6개월 이상이었다면 이미 사건이 끝난 경우가 많으니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 어지간하게 큰 사건이 아닌 이상 6개월 이상 조사를 하지도 않고, 만약 그 과정에서 문제가 있었다면 이미 조사받으라는 연락이 왔어야하니까요.
이 사실은 실제로 전화를 해보면 확인할 수 있는 부분이고, 딱히 신경 안쓰인다면 굳이 확인연락을 할 필요는 없습니다. 하지만 금융거래정보 제공사실 통보서의 유예기간이 1~2달 이내라면 아직 수사중일 확률이 높기 때문에 이후에 연락이 올 수도 있습니다.
* 애초에 뭐 걸리는게 없다면 걱정 안하셔도 됩니다:)
마무리
이런 경우가 처음이라 무슨 일인지 당황스러웠는데, 찾아보니 이런 사례가 은근히 많더라고요. 별로 유쾌한 경험은 아니니 항상 금융거래 조심하시길 바랍니다!
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